黑链,什么是洗钱?为什么要洗钱?

2022-02-05 00:45:04 金融百科 投稿:一盘搜百科
摘要洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化黑链。举几个例子:1、某甲是单位领导,经常收

洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化黑链

黑链,什么是洗钱?为什么要洗钱?

举几个例子:

黑链,什么是洗钱?为什么要洗钱?

1、某甲是单位领导,经常收受他人大额贿赂。为了掩盖这个事情,他的配偶和小姨子在城郊开了一家养猪场,每天出出进进大批饲料和生猪,明眼人一看这个猪场不但挣不了钱,一年还要亏十几万。但是他们对外宣传,猪场一年盈利二百多万。实际上这二百多万,就是某领导受的贿赂款。有人给他送钱,他不要,但是心眼活络的人给他老婆的猪场送上几百吨猪料,他会收下。这实际上是用养猪掩盖受贿,将来有人查受贿的问题,他可以把家庭巨额财产推到猪场的盈利上去。

2、某乙是国企老总,他有一个爱好是收古旧家具,当然了收的都是低档的便宜货,一两百元一件,实际上都是没有任何价值的垃圾。有人找他办事 ,顺便从他家里花上几万买上一件旧家具,事就办成了。实际上花的几万就是给他的贿赂,用买古董的名义给他送钱。他会用一个本子详细记着,某年月日出售收藏古董,得款某万元,将来纪委查他收受贿赂,他说,我一分也没收,都是我业余研究古董挣的。

3、中国银行广东开平支行前行长许超凡所贪污的资金通过洗钱被转入许超凡等人在香港和加拿大的个人账户。其洗钱流程为:将贪污挪用款项以投资的名义投入开平涤纶集团新建厂,再利用公司间资金往来的方式经该厂的银行账户转账至许设立并控制的香港潭江实业有限公司,进而通过香港谭江实业有限公司将资金以公司经营所得的形式转至香港或海外的其他账户。

线路图中的短链与长链什么意思

长链和短链,无论在单线还是双线都有可能存在。主要原因是,在设计的时候,勘探队中的测量队伍分组,多组测量。就会有误差和由于地势和环境造成的重复里程。短链:由于测量设计时,两组之间存在的链接不上,造成的缺少的部分。长链:也是由于测量设计时,两组之间存在链接重复,造成的多出的部分。而实际上,顾名思义,里程的长度是固定不变的,所以,在长短的部分,做出相应的标记,形成长短链。施工或者维修中,里程范围内的长短链不影响其作业内容。

声明:一盘搜百科所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 88888@qq.com