容易被税局、银行监管的9大转账行为
摘要金税四期后，财税管控的主要方向就是公转私，如果是频繁转，就会将信息推送到税务局；在公司经营的过程中，单笔超5万（含），就已经属于大额，公转公单笔200万，税务局便会介入核实是不是真的有
金税四期后，财税管控的主要方向就是公转私，如果是频繁转，就会将信息推送到税务局；
在公司经营的过程中，单笔超5万（含），就已经属于大额，公转公单笔200万，税务局便会介入核实是不是真的有业务发生。
比如，一个小规模公司一般一年的销售额不超过500万，但如果你的资金流水却显示远远超过500万；
再比如闲置的账户或者流水经常是小金额的，突然冒出大量上百万的流水，这种银行肯定会监管的。
以下9种转账方式需要值得注意了，有不清楚的，可以评论区留言。
1、现金交易额超过5万
2、公转公超200万
3、私户转账金额过大
4、规模小，但流水巨大
5、转入转出异常
6、资金流向与经营无关
7、公私户频繁互转
8、频繁开销户
9、闲置账户大量交易
