经济犯罪案件如何调查

经济犯罪案件如何调查

经济犯罪是指在经济领域，以非法手段获得财产，或者在规定的经济活动中违反法律、法规的行为。这种犯罪类型包括各种诈骗行为、侵犯知识产权、内幕交易、洗钱等。经济犯罪给社会带来极大的损失，因此，对于此类案件的调查必须及时、专业、细致。

一、信息收集

信息收集是刑侦工作的第一步，也是最关键的一步。经济犯罪案件调查，必须在全面、详尽、准确的信息基础上展开。这里的信息不仅仅指现场取证等直接获取的证据，还包括：嫌疑人的基本情况、活动轨迹、人际关系、资产状况、通信记录、银行账户、税务记录等。

二、证据固定

对于经济犯罪案件而言，证据固定显得至关重要。证据固定的方式有很多种，可以通过现场勘查、现场拍照、录音录像等多种方式固定证据。同时，还可以通过协同调取银行流水、税务记录等方式获取直接的证据。

三、从业人员调查

经济犯罪往往涉及到多个从业人员，这些从业人员在案件中扮演不同的角色。从业人员调查需要专业的部门和专业的人员进行，包括会计师事务所、律师、审计师、评估师、财务顾问等各类从业人员。这些人员涉及到公司的财务管理、账目处理等重要岗位，调查工作需要慎重，准确评估每个人员的职务和责任，以确认涉嫌犯罪人员的身份。

四、资产调查

经济犯罪案件调查，核心在于追赃。在追回被盗资产的过程中，资产调查是至关重要的。一方面，资产能力大大影响调查效果，因此需要推算嫌疑人的资产状况，了解嫌疑人的资产分布情况，找寻抵押物及债权负责人信息；另一方面，必须依法保护嫌疑人的合法财产，调查工作也需要遵守严格的法律程序。

五、法律适用

经济犯罪案件的最后一个环节是法律适用。在侦破案件之后，需要根据案件的证据情况和事实依法起诉，让嫌疑人被依法制裁。同时，侦查机关需要与检察机关、司法机关进行紧密配合，从程序上保障案件的公正、公平，最大程度上维护社会稳定和公序良俗。

以上几种方法只是经济犯罪案件调查的基本步骤，实际情况则需要更为细致的操作和全面的工作策略。对于刑侦部门而言，需要发挥专业优势，科学合理地开展调查工作，尽可能地找到可行的解决办法，确保案件的全面调查、慎密处理。